Tilstede: Reidun Larsen, Svein Egil Vestre, Rolf Nøtvig Jakobsen, Jarle Jacobsen, Berit Nøst Dahle, Astrid Bomann, Ellen Beate H Sandseter, Ingar Pareliussen, Tora Marie Svanholm og Magnus Gerlyng, Fra adm: Rektor Elin Alvestrand og avdelingsleder/prorektor Ivar Selmer-Olsen (referent), Forfall: Kirsten Almås, Haftor Skjelstad, Mari Raunsgård
SAK S 30/11: Innkalling og dagsorden
Referatsak 8 under sak S 43/11 “Tverrforbindelse gang- og sykkelsti Dalen og Lade” løftes til egen sak og får saksnummer S 47/11. For øvrig ble innkalling og dagsorden enstemmig godkjent.
SAK S 31/11: Protokoll fra møte i Styret, 11. april 2011
Vedtak:
Protokollen godkjennes med følgende bemerkninger: Styret ber om at fraværende faste medlemmer nevnes ved navn i protokollen. Styremedlemmet Astrid Rinde har skiftet etternavn til Astrid Bomann.
Enstemmig vedtatt
SAK S 32/11: Personalpolitisk Plan for DMMH
Vedtak:
Styret vedtar at Personalpolitisk Plan kapittel 1 – 10 for DMMH gjeldende fra 1. august 2011 og ber om at følgende innarbeides:
- Kap. 1 Hovedmålets siste setning gis følgende tilføyelse: “ … og i identifikasjon med høgskolens formål.”
- Kap 1 Et fokus på rekruttering av førstekompetente må inn under tiltak.
- Kap 3 Under strategi/delmål skal tredje setning lyde: “Høgskolen skal ha 50 % førstekompetente (jf Strategisk Plan 2008 – 12)”
- Kap 3 Nytt tiltak: DMMH skal ha en plan for sine høgskolelektorer mor utvikling av førstekompetanse
- Kap 4 Under strategi/delmål skal første setning gis følgende tilføyelse: “ … innenfor de rammer landsoverenskomsten gir.”
- Kap 4 Under tiltak skal tillitsvalgte strykes som ansvarshaver
- Kap 4 Under tiltak skal tredje punkt strykes
- Kap 4 Under tiltak skal fjerde punkt lyde “Styret skal vurdere om midler skal legges til lønnspotten ved lokale forhandlinger”
- Kap 4 Under tiltak skal “/amanuensis” strykes
- Kap 5 Under strategi/delmål første setning skal “for at” erstatte “slik at”
- Kap 8 Under strategi/delmål skal følgende strykes i slutten av siste setning “ … også etter fylte 62 år”
- Kap 8 Under henvisninger skal IA-avtalen føres opp
- Kap 9 Under henvisninger skal IA-avtalen føres opp
- Kap 10 Under hovedmål skal setningen innledes slik: “DMMHs leder skal være dyktige fagutviklere …”
- Kap 10 Under tiltak skal styrets leder strykes som ansvarshavende
Planens kapittel 11 skrives om og dreies i yrkesetisk retning. Kapittel 11 legges fram for styret i neste møte.
Enstemmig vedtatt
SAK S 33/11: Høgskolens tilsettingsreglement
Vedtak:
Saken utsettes. Styret ber om at saken fremmes høsten 2011 og sees i sammenheng med DMMHs statutter hvor endringer også bør vurderes. Styret ønsker prinsipielt å tilsette i alle vitenskapelige stillinger (jfr S sak 35/11)
Enstemmig vedtatt
SAK S 34/11: Høgskolens delegasjonsreglement
(Sak S 21/11)
Vedtak:
Styret vedtar høgskolens delegasjonsreglement som gjelder fra 1. august 2011 og har følgende kommentarer som innarbeides:
- Under pkt 1 Innledning bør delegasjonshjemmelen i UHL paragraf 8.2 siteres.
- Under pkt 2 endres avsnittoverskriften “Klagebehandling” til “Omgjøring og klage” og setningen under gis tilføyelsen “ … eller omgjøres av styret etter eget vedtak.”
- Under pkt 3 avsnittet “Rapportering, tilbakekalling og kontroll” bør det under første bombepunkt presiseres noe om “periodisk rapportering”, og under tredje bombepunkt strykes “når som helst”.
- Under pkt 4 strykes de to siste avsnittene fra og med “I tillegg foreslås det ….”
Endringer i myndighetskartet:
- Under pkt 1 strykes rubrikken “Fastsette studie- og eksamensavgift”
- Under pkt 1 strykes rubrikken “Oppnevne sakkyndig komite ved tilsettinger …” inntil tilsettingsreglementet er vedtatt av styret (jfr S sak 33/11)
- Under pkt 1 justeres rubrikkteksten “Fastsett fagplaner og studieplaner på …” i forhold til følgende presisering: Styret presiserer vedtak 59/10 til at styret kun godkjenner nye fagplaner og svært omfattende revisjoner av fagplaner.
- Under pkt 3 (og evt andre steder) føyes koststedets navn til koststedets nummer
- Under pkt 3 byttes navn (“konsulent Kjersti Leraand”) ut med rolle eller funksjonsbenevnelse
- Under pkt 3 strykes rubrikkene “Beslutte hvordan regnskapsplikten iht. …” og “Fastsette studie- og eksamensavgifter”
- Under pkt 5 strykes alle rubrikker etter og fra og med “Tilsette i vitenskapelige stillinger under professor/dosent …” inntil tilsettingsreglement er vedtatt (jfr sak S 33/11)
- Hele punkt 6 “Delegasjon av administrassjonssjefens myndighet” strykes
Enstemmig vedtatt
SAK S 35/11: Foreløpig evaluering av DMMH-organisasjonen
(Sak S 22/11)
Vedtak:
Styret ber rektor foreta de små justeringene som kreves allerede fra nytt studieår, som er skissert i pkt A, B og C i rektors notat av 3. juni 2011. Det skal fastsettes tid både til felles og separate avdelingsråd.
Enstemmig vedtatt
SAK S 36/11: Strategiske prioriteringer 2011: Status samarbeid
Vedtak:
Styret tar orienteringen om vedtatte strategiske prioriteringer til etterretning.
Enstemmig vedtatt
SAK S 37/11: Tertialrapport, strategi og økonomi
Vedtak:
Styret tar forslag til tertialrapporten til etterretning.
Enstemmig vedtatt
SAK S 38/11: Omprioriteringer av strategiske tiltak 2011
Vedtak:
Styret vedtar omprioriteringene i budsjett for 2011 og vedtar følgende:
a) Økt markedsføring og styrket rekrutteringsarbeid (ca kr. 40.000)
b) Styrking av praksis: DMMH praksisveiledere medevaluerer praksisrapporten (ca kr. 160.000 i 2011, halvårseffekt)
c) Styrking av praksis: Evaluering av evalueringen som gjøres av studentene i praksis (midler fra “Dialog med praksisfeltet kan benyttes”)
Enstemmig vedtatt
SAK S 39/11: Prioritering av strategiske målområder 2012 - 2015
Vedtak:
Styret vedtar forslag til prioritering av strategiske satsningsområder 2012 – 2015.
Enstemmig vedtatt
SAK S 40/11: Møtestruktur og møtetider for styret 2011/2012
Vedtak:
Styret vedtar følgende møtetider for studieåret 2011/2012:
- Fredag 7. oktober 2011
- Tirsdag 29. november 2011
- Mandag 27. februar 2012
- Torsdag, 19. april 2012
- Torsdag, 7. juni 2012
Enstemmig vedtatt
SAK S 41/11: Nye studietilbud studieåret 2011/2012 – drøftings-/orienteringssak
Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Enstemmig vedtatt
SAK S 42/11: Godkjenning av studieplan: Norwegian Kindergarten Theory and Practice, 20 ECTS
Vedtak:
Styret vedtar studieplan Norwegian Kindergarten Theory and Practice, 20 ECTS med følgende endringer:
- I stedet for “Kindergarten” skal betegnelsen “Early Childhood Education and Care Institutions” benyttes i fagplanen
- På forsiden endres “Approach to Childhood in Norway” til “Approach to Early Childhood Education in Norway”
- På side 3 tilføyes (A - F) etter “Letter grade”
- På siste side bør hele rubrikken “% of successful students …” fjernes
Enstemmig vedtatt
SAK S 43/11: Referatsaker
- Bemanningssituasjonen for kommende studieår v/ea
- Kontorsituasjonen v/ea
- Arbeid med kompetanseutvikling og strategibemanning v/ea
- Søknader til bachelor førskolelærerutdanning og videreutdanningene (vedlegg)
- Rapport fra arbeid med prosjekt nybygg (vedlegg)
- DMMHs handlingsplan for Inkluderende arbeidsliv (IA) er utviklet v/ea
- Evaluering av tildelingen av FoU-ressurser v/ea
- Protokoll fra Strategisk Råd, 10. mai (vedlagt annen sak)
- Protokoller fra Læringsmiljøutvalget, 5. april og 13. mai (vedlegg)
- Protokoll fra Arbeidsmiljøutvalget, 23. mai (vedlegg)
- Revisors beretning for 2010
SAK 47/11: Tverrforbindelse gang- og sykkelvei Dalen og Lade
Vedtak:
Styret aksepterer Trondheim kommunes tilbud i brev av 23. mai 2011 under følgende forutsetninger:
- Trondheim kommune refunderer DMMHs samlede advokatutgifter
- Leieprisen for riggområdet må justeres slik at den tilsvarer den prisen kommunen selv tar ved tilsvarende utleie
- Leie av riggareal må også inkludere midlertidig byggeareal
- Leie av riggområdet skal være egen post i avtalen. Leiekostnadene skal være pr. døgn og med tidsavgrensing. Egen døgnpris avtales ved overskridelse av tidsavgrensningen.
Enstemmig vedtatt
