Protokoll fra styremøte, 7. oktober 2011

Tilstede: Reidun Larsen, Svein Egil Vestre, Rolv Nøtvik Jakobsen, Kirsten Almås, Haftor Skjelstad, Astrid Boman, Ellen Beate H. Sandseter, Ingar Pareliussen, Trond Einar Haugen, Oda Myhre,
Fra adm: Rektor Elin Alvestrand og avdelingsleder/prorektor Ivar Selmer-Olsen, seniorrådgiver Klaus Andersen (referent).
Andre: Trude Drønnesund alle A-saker

Last ned protokollen i pdf-format

SAK S 56/11: Innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjennes.

SAK S 57/11: Protokoll fra møter i Styret, 8. juni, 8. og 22. august 2011

Vedtak:

1. Protokoll fra møte i Styret, 8. juni 2011 godkjennes
   Stavefeil rettes opp;
   Astrid Boman; sak 31/11.
   «mot utvikling»; (Sak 32/11 bombepunkt 5)
   «ledere skal være dyktige» (Sak 32/11, nest siste bombepunkt).
   Marte Bratseth Johansen (Sak 44/11).
2. Protokoll fra møte i Styret, 8. august 2011 godkjennes
3. Protokoll fra møte i Styret, 22. august 2011 godkjennes

Enstemmig vedtatt

SAK S 58/11: Tertialrapport 2, status strategi og økonomi.

Vedtak:
Styret vedtar forslag til ”Tertialprioritering 2, status strategi og økonomi” med følgende endringer: Styret godkjenner økning av IT-budsjettet med kr. 400.000,- for 2011. Styret vil at større beløp som frigjøres i budsjettet bare omprioriteres til investeringer og strategiske tiltak etter behandling og vedtak i Styret.

Enstemmig vedtatt

SAK S 59/11: Langtidsplaner – strategi og budsjett 2012 - 2015

Vedtak:
Styret vedtar forslag til ”Langtidsplaner – strategi og budsjett 2012 – 2015” i tabell 1 og 2 med følgende endringer: Hovedområdet Organisasjon, arbeidsmiljø og ressurser: Målområde endres til «Styrke administrasjonen». Styret ønsker at byggeplaner (økonomi, størrelse, plassering etc.) behandles på hvert møte fremover frem til realisering. Styret ber om at avsetninger til opparbeidelse av egenkapital skilles ut fra ordinær drift i kommende langtidsbudsjett. Styret ber rektor se på om driftskostnader kan reduseres noe i langtidsperioden.

Enstemmig vedtatt.

SAK S 60/11: Reglement for tilsetting i stillinger ved DMMH

Vedtak:
Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt

SAK S 61/11: Retningslinjer for interne styringsorganer ved DMMH

Vedtak:
Styret vedtar ”Retningslinjer for interne styringsorganer ved DMMH” med de endringene som kom frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

SAK S 62/11: Retningslinjer for utvalg og faste komiteer ved DMMH

Vedtak:
Styret vedtar ”Retningslinjer for utvalg og faste komiteer ved DMMH”.

Enstemmig vedtatt

SAK S 63/11: Personalpolitisk plan – kapittel 11: Yrkesetikk

Vedtak:
Styret vedtar kapittel 11 i Personalpolitisk Plan: Yrkesetikk med de endringene som kom frem i møtet.

Enstemmig vedtatt

SAK S 64/11: Faglig innslag: Innføring av ny rammeplan for førskolelærerutdanningen fra studieåret 2012/2013

Vedtak:
Styret takker for orienteringen og tar den til etterretning

SAK S 65/11: Referatsaker

1. Marte Bratseth Johansen starter som avdelingsleder 1. november 2011
2. Rapporter fra vikarstipendperioden i 2009/2010.
3. Rapport forskningstermin våren 2010 for professor Lillemyr.
4. Parkeringssituasjonen
5. IA-avtalen – handlingsplanen
6. Brev til eksterne instanser som oppnevner styrerepresentanter
7. DMMHs stipend 2011 gikk til Elin Weydahl, 3F
8. 10% økning innen WEB/info fra 1. september 2011
9. Studentsituasjonen
10. Protokoll fra Strategisk Råd, 28. september.
11. Protokoll fra Studentråd. 1. september 2011
12. Det lyses nå ut stipendiatstilling eksternt innen området De yngste barna i barnehagen.
13. Orientering om byggeplaner på DMMH.

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Reidun Larsen, Svein Egil Vestre, Rolf Nøtvig Jakobsen,
Kirsten Almås, Haftor Skjelstad, Astrid Bomann,
Ellen Beate H Sandseter, Ingar Pareliussen, Trond Einar Haugen,
Oda Myhr